Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижорские заводы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский Завод, Б/Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027808749121
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7817005295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00039-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Cовета директоров эмитента: в заочном заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам и содержании решений, принятых Cоветом директоров эмитента:
По восьмому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2022 года»:
Голосовали:
«За» – 8 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 1-02-00039-А) и привилегированным именным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 2-02-00039-А) за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 12.04.2023 № 167-СД/04-2023-1.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер – 1-02-00039-A от 13.02.2004), акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер – 2-02-00039-А от 13.02.2004).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Б. Богданов
3.2. Дата 21.04.2023г.